2017年9月起，被告人洪某源,、黃某龍,、吳某嘉等平臺(tái)方分別搭建BNP、RBS,、Kentcarlyle,、TRADEMAX等虛假期貨投資交易平臺(tái)，嫁接于MetaTrader4交易軟件,，設(shè)A,、B兩個(gè)交易通道。A通道連接真實(shí)期貨交易市場,，B通道為封閉的交易通道,，平臺(tái)方可根據(jù)代理商要求修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，投資人的“入金”錢款進(jìn)入平臺(tái)方或代理商控制的公司,、個(gè)人銀行賬戶,。被告人張某發(fā)、彭某明等平臺(tái)代理商從洪某源等人處購買上述平臺(tái),，招募業(yè)務(wù)員,，發(fā)展下級(jí)平臺(tái)代理商，要求業(yè)務(wù)員以微信虛擬定位,、虛構(gòu)“白富美”身份,、發(fā)送虛假盈利截圖等方式,，誘使客戶在平臺(tái)投資。并使用B通道交易,，通過設(shè)置高杠桿規(guī)則,、誘導(dǎo)高頻交易等方式使客戶虧損，騙取客戶交易損失及手續(xù)費(fèi),。從2017年8月至2018年5月案發(fā),，張某發(fā)等人利用BNP、RBS,、TRADEMAX平臺(tái)騙取37名被害人共計(jì)1047.1萬余元,，被告人彭某明等人利用Kentcarlyle平臺(tái)騙取64名被害人共計(jì)295.4萬余元。

    2018年11月22日,，上海市松江區(qū)人民檢察院根據(jù)不同平臺(tái)和代理商層級(jí),，以詐騙罪分7案對(duì)洪某源等61名被告人提起公訴。2019年8月23日至9月6日,，松江區(qū)人民法院對(duì)7起案件一審判決,，全部采納指控意見，以詐騙罪對(duì)被告人洪某源等11名平臺(tái)方和代理商負(fù)責(zé)人判處有期徒刑十四年至十年不等,，并處剝奪政治權(quán)利和相應(yīng)罰金,；對(duì)被告人劉某豪等42名業(yè)務(wù)員判處有期徒刑七年至一年四個(gè)月不等，并處罰金,；對(duì)被告人王某萍等8名參與時(shí)間相對(duì)較短,、涉案金額較小的業(yè)務(wù)員判處一年至八個(gè)月不等有期徒刑，適用緩刑,，并處罰金,。部分被告人提出上訴，二審維持原判,。

（來源：最高人民檢察院強(qiáng)國號(hào)）