【基本案情】

2020年12月至2021年7月,李某伙同多人搭建“富途”“佰盛”等多個(gè)虛擬股票配資平臺(tái),陸續(xù)招募楊某,、錢(qián)某,、孫某等人作為上述平臺(tái)代理方。平臺(tái)方統(tǒng)一提供資金賬戶(hù)用于平臺(tái)出入金,代理方虛構(gòu)自己系正規(guī)券商旗下代理,、提供高杠桿配資等事實(shí),隱瞞資金實(shí)際不流入股市的真相,組織業(yè)務(wù)員通過(guò)發(fā)送虛假盈利圖片,、謊稱(chēng)有“內(nèi)幕消息”等方式引誘被害人至平臺(tái)充值,并扮演“薦股老師”“老師助理”指示、誘導(dǎo)被害人反向操作,、頻繁交易,、購(gòu)買(mǎi)波動(dòng)股,造成被害人本金及手續(xù)費(fèi)等損失,所得款項(xiàng)由平臺(tái)方及代理方按約定比例分成。被害人陳某某,、沈某某等100余人在上述平臺(tái)充值后損失440余萬(wàn)元,。

【處理結(jié)果】

2023年3月至7月,余杭區(qū)法院以詐騙罪判處李某等36人有期徒刑十一年八個(gè)月至一年六個(gè)月不等,并處罰金十二萬(wàn)至二萬(wàn)元不等,以詐騙罪判處代理商劉某有期徒刑十一年六個(gè)月,并處罰金十二萬(wàn)元。上述判決均已生效,。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

詐騙分子采用推薦股票,、收取開(kāi)倉(cāng)費(fèi)、遞延費(fèi)等更為隱蔽的方式逐步造成被害人虧損,這種新型“投資理財(cái)”騙局手段隱蔽,很多被害人誤以為自己股票交易虧損,被騙錢(qián)財(cái)而不自知,。請(qǐng)廣大投資者不要輕信“高收益”“高盈利”“高回報(bào)”的承諾,對(duì)于此類(lèi)“投資理財(cái)”騙局保持高度警惕,選擇經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的合法機(jī)構(gòu)參與投資活動(dòng),。

案件來(lái)源:中華人民共和國(guó)最高人民檢察院官網(wǎng)